面风险管理与内部控制体系建设实施方案
总体目标:通过全面风险管理与内部控制工作的开展,在全
面梳理 ,分析公司各业务流程中存在风险点的基础上 ,有针对
性地提出风险管理策略和风险防范方案 ,并随着公司业务发
展 ,内外经营环境变化 ,通过持续监督与改进不断改善业务流
程 ,加强风险防范与内部控制措施 ,提高抗风险能力,力争用
三年左右的时间,在公司系统内构建起 全面风险管理与内部
控制的组织职能体系、制度体系、风险评估与管理体系、信
息与监测体系、 培训与文化体系及监督与改进体系等“六大体
系”,有效地防范政策与政府风险、 战略与决策风险、 财务与
资金风险、管理与开发运营风险、法律与合规风险及道德与
廉政风险等“六大类风险”,促进公司又好又快地发展。 同时
在决策层、管理层及员工等不同层面都树立起风险意识 ,形成
风险文化并将其融入企业文化中去。
(二)工作原则和总体规划
在具体工作中,