1 咸阳偏转股份有限公司 对外投资管理制度 （经2008年4月7日第五届董事会第十五次会议批准） 第一章 总则 第一条 为了规范咸阳偏转股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，有效控制对 外投资风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和有关法律、法规、规范性文件，依据《深圳证券交易所上市公司内部控制指 引》及《咸阳偏转股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度适用于本公司控股子公司和参股公司。 第三条 本制度所称 “对外投资”，是指公司对外进行的长期股权投资行为，即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物以及专利权、技术诀窍、商标权、土地使 用权等无形资产作价出资，进行的投资活动。其中包括公司独立兴办的企业或独立出资的经