万科企业股份有限公司 内部控制制度
第一章 总 则
第一条 为有效落实公司各职能部门专业 系统风险 管理和流程控制,保障公
司经营管理的安全性和财务信息的可靠性, 在公司的日常经营运作中防范和化解
各类风险,提高经营效率和盈利水平,根据《加强上市公司 内部控制 工作指引》、
《万科企业股份有限 公司章程 》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》 、各专业
系统风险 管理和控制制度等有关规则,制定本制度。
第二条 职责:
(一) 董事会:全面负责公司 内部控制制度 的制定、实施和完善、并定期
对公司内部控制 情况进行全面检查和效果评估
(二) 总经理:全面落实和推进 内部控制制度 的相关规定,检查公司各职
能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况;
(三) 公司总部各职能部门:具体负责制定、完善和实施本专业系统的
风险管理和控制制度,配合完成对公司各专业 系统风险 管理和