公司董事会管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 董事会组成 第三章 董事会职责、职权 第四章 董事及董事长职责、职权 第五章 董事会机构 第六章 董事会决策程序 第七章 董事会会议 第八章 董事会议案及决议执行 第九章 董事报酬和董事会经费 第十章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证 董事会依法行使职权、 履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）等法律法规和《山东金鲁班有限责任公司章程》 （以下简称 “《公司章程》 ”），制定本制度。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》 的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。 第二章 董事会组成 第三条 按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为 7 人。 第四条 董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》 和《公司章程》的规定。 第五条 董事会成员