2017RD04
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澳龙信息科技(上海)有限公司
董事会决议
澳龙信息科技(上海)有限公司(以下简称公司)董事会成员于 2017年 8
月 1日在公司会议室召开了董事会全体会议。
本次董事会会议于 2017年 11月 1日以口头及电话方式通知全体董事到会参
加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次董事会会议已按 《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参
加会议。董事会确认本次会议已依照 《公司法》及公司章程之有关规定的有效通
知。
出席会议的董事为顾学斌、 Jo-Anne Kelleway 、Andrew Holland 。
会议由公司董事总经理顾学斌先生主持。
本次董事会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及公司章程的有关规定。
会议就新产品开发项目事宜以举手表决的方式一致同意如下决议:
研发部研发项目由顾学斌负责。
澳龙信息科技会