信用卡及自助银行业务关联案件及防范措施 年初以来，信用卡中心紧紧围绕“防范风险、合规经营”主题 开展工作， 在努力完成各项任务指标的同时， 着重加强业务管理 和各项规章制度的落实， 多种措施并举， 有效地防范和控制了信 用卡及电子银行业务风险。 下面，就我行信用卡及电子银行业务 发展过程中的风险隐患和防范措施进行具体分析： 一、 信用卡业务关联案件及防范措施 近年来，随着国内银行卡产业的飞速发展，各类银行卡案 件也频频发生，特别是自 2008 年全球金融危机爆发以来，各 类银行卡案件更是呈爆发态势，造成的资金损失不断增加，银 行卡案件防控形势非常严峻。 （一）关联案例： 2010 年，中国银行某分行发生客户梁某及其关联客户办理 银行卡业务形成 50 余万元逾期垫款重大情况。经查：自 2007 年 12 月至 2009 年 4 月，梁某经我行员工推荐， 先后以本人及 其父、配偶、妹妹名义，并