浙江天马轴承股份有限公司 授权管理制度 （经 2010年 3月 21日公司第三届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为了加强浙江天马轴承股份有限公司（以下简称公司）授权管理工作，确 保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》 、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、规 章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事 长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决