构建区域洗钱风险评估指标体系研究
构建区域洗钱风险评估指标体系研究
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20 2021-08-06
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正文 简介
反洗钱评估是反洗钱工作的一项重要内容,对有效防范各类洗钱风险发挥着积极作用。文章重点针对区域洗钱风险评估经验和做法不足的现状,提出了构建指标体系的三个原则,设定了系列区域洗钱风险评估指标体系,构建了具有内部依存和反馈结构的指标关系网络模型和基于ANP方法的指标权重计算方法,并给出了定性指标定量及差别化处理流程,通过评估庆阳市区域洗钱风险,验证了文章方法的可行性、科学性和实用性,为全面迎接国际金融行动特别工作组(FATF)第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估具有一定的借鉴意义。
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