1 房地产开发企业工程项目建设内控 管理制度汇编 2011 年 10 月 2 目 录 01、工程项目重大事项集体审议制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 02、岗位职责⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6 03、工程项目中介机构比选委托制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 14 04、工程项目和大宗物资招标采购管理制度⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯17 05、工程变更管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯23 06、工程现场签证管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯32 07、工程项目设计管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯35 08、工程合同管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯42 09、经济合同管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯ 46 10、现场监理管理办法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯ 50 11、工程项目建设资金使用管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯ 54 12、工程竣工决算（结